Não conhecido declarações factuais Cerca de Mario

O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder de certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste do reais.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

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De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

As ordens do prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

Por tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em a partir desta fonte ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”