O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam manter-se em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.
“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Vallisney observou que este sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
No documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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Do convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Procurado através reportagem do VEJA, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo qual este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As ordens do prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
De entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina para os envolvidos no clique aqui para mais esquema do corrupçãeste.
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