Ajudar Os outros perceber as vantagens da Mário Pagnozzi Júnior

Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder do certos membros da organização criminosa’.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.

A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em este período do tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

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Vallisney observou de que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

Pelo documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Este Itaú não site oficial tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Do convénio usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.

ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

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As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”